營業資訊、股利資訊及重大訊息
Important Information營業資訊
公司基本資料
董事長
林宏年
總經理
吳清泉
發言人
陳政宏
聯絡電話
(02)86482211
公司地址
新北市汐止區大同路三段二七五號
主要經營業務
經營港埠碼頭貨櫃集散站
實收資本額
1,484,234,580
營收資訊 (單位 : 新台幣仟元)
(左右滑動查看完整表格)| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
|---|---|---|
| 1,932,150 | 1,875,379 | 3.03% |
| 114年7月 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
|---|---|---|
| 290,849 | 272,591 | 6.70% |
| 114年6月 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
|---|---|---|
| 294,281 | 288,037 | 2.17% |
| 114年5月 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
|---|---|---|
| 299,424 | 285,844 | 4.75% |
| 114年4月 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
|---|---|---|
| 275,904 | 260,197 | 6.04% |
| 114年3月 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
|---|---|---|
| 273,218 | 269,449 | 1.40% |
股利資訊
最近期股利分配 (單位 : 元/股)
(左右滑動查看完整表格)| 決議（擬議）進度 | 股利所屬年(季)度 | 股利所屬期間 |
|---|---|---|
| 董事會決議 | 113年度 | 113/01/01~113/12/31 |
| 董事會決議（擬議）日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金 | 資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積轉增資配股 | 資本公積轉增資配股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/02/26 | 不適用 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
|---|---|---|
| 114/03/19 | 114/03/13 | 114/04/11 |
重大訊息
公司近期發布之重大訊息
本公司董事會委任公司治理暨永續發展委員會成員
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/07/15 16:20:45
1.發生變動日期:114/07/15
2.功能性委員會名稱:公司治理暨永續發展委員會
3.舊任者姓名:王子鏘、廖培安、黃國樑
4.舊任者簡歷:
王子鏘 / 本公司獨立董事
廖培安 / 本公司獨立董事
黃國樑 / 本公司新事業發展部副總經理
5.新任者姓名:王子鏘、李岳霖、蔡佳蒨
6.新任者簡歷:
王子鏘 / 本公司獨立董事
李岳霖 / 本公司獨立董事
蔡佳蒨 / 本公司企劃部副協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/10-114/05/26
10.新任生效日期:114/07/15
11.其他應敘明事項:無
本公司董事會委任薪酬委員會成員
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/07/15 16:18:56
1.發生變動日期:114/07/15
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會成員
3.舊任者姓名:王子鏘、廖培安、張寶安
4.舊任者簡歷:
王子鏘 / 本公司獨立董事
廖培安 / 本公司獨立董事
張寶安 / 引水人
5.新任者姓名:王子鏘、李岳霖、張寶安
6.新任者簡歷:
王子鏘 / 本公司獨立董事
李岳霖 / 本公司獨立董事
張寶安 / 引水人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/10-114/05/26
10.新任生效日期:114/07/15
11.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會推選董事長
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/05/29 17:37:32
1.董事會決議日期或發生變動日期：114/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）：董事長
3.舊任者姓名：林宏年
4.舊任者簡歷：中國貨櫃運輸股份有限公司董事長
5.新任者姓名：林宏年
6.新任者簡歷：中國貨櫃運輸股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿
8.異動原因：任期屆滿全面改選
9.新任生效日期：114/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款
所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無
公告本公司公司治理暨永續發展委員會委員任期屆滿
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/05/29 15:35:41
1.發生變動日期：114/05/29
2.功能性委員會名稱：公司治理暨永續發展委員會
3.舊任者姓名：王子鏘、廖培安、黃國樑
4.舊任者簡歷：
王子鏘/崇實聯合會計師事務所會計師
廖培安/世新大學經濟學系副教授
黃國樑/本公司新事業發展部副總經理
5.新任者姓名：不適用(尚未選任)
6.新任者簡歷：不適用(尚未選任)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿
8.異動原因：任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：111/05/27-114/05/26
10.新任生效日期：尚未選任
11.其他應敘明事項：待本公司董事會通過選任公司治理暨永續發展委員會委員後，另行公告
公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間： 114/05/29 15:35:12
1.發生變動日期：114/05/29
2.功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
3.舊任者姓名：王子鏘、廖培安、張寶安
4.舊任者簡歷：
王子鏘/崇實聯合會計師事務所會計師
廖培安/世新大學經濟學系副教授
張寶安/引水人
5.新任者姓名：不適用(尚未選任)
6.新任者簡歷：不適用(尚未選任)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿
8.異動原因：任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：111/05/27-114/05/26
10.新任生效日期：不適用(尚未選任)
11.其他應敘明事項：待本公司董事會通過聘任薪酬委員會委員後，另行公告
公告本公司審計委員會委員任期屆滿全面改選
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/05/29 15:34:11
1.發生變動日期：114/05/29
2.功能性委員會名稱：審計委員會
3.舊任者姓名：王子鏘、謝志堅、廖培安
4.舊任者簡歷：
王子鏘/崇實聯合會計師事務所會計師
謝志堅/前陽明海運(股)公司董事長
廖培安/世新大學經濟學系副教授
5.新任者姓名：王子鏘、謝志堅、李岳霖
6.新任者簡歷：
王子鏘/崇實聯合會計師事務所會計師
謝志堅/前陽明海運(股)公司董事長
李岳霖 弘鼎法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿
8.異動原因：任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：111/05/27-114/05/26
10.新任生效日期：114/05/29
11.其他應敘明事項：無
公告本公司114年股東常會決議解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/05/29 15:33:36
1.股東會決議日：114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
職 稱 姓 名
法人董事 大同通運股份有限公司 代表人：林宏年、林君玲
法人董事 貿新投資股份有限公司 代表人：朱天翎
法人董事 信緯投資股份有限公司 代表人：徐光達
法人董事 大統海運股份有限公司 代表人：吳清泉、林子傑
法人董事 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 代表人：林宏穎、林文博
獨立董事 王子鏘、謝志堅、李岳霖
3.許可從事競業行為之項目：與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：不適用
經股東常會已發行股份總數過半數股東出席，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）：不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址：不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用
10.對本公司財務業務之影響程度：無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用
12.其他應敘明事項：無
公告本公司董事任期屆滿全面改選
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/05/29 15:33:11
1.發生變動日期：114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）：法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名：
職 稱 姓 名
法人董事 大同通運股份有限公司 代表人：林宏年、林君玲
法人董事 貿新投資股份有限公司 代表人：朱天翎、徐光達
法人董事 大統海運股份有限公司 代表人：吳清泉、林子傑
法人董事 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 代表人：林宏穎、林文博
獨立董事 王子鏘、謝志堅、廖培安
4.舊任者簡歷：
姓 名 簡 歷
林宏年 大同通運股份有限公司董事長
林君玲 萬通票券金融股份有限公司交易部襄理兼債券科科長
朱天翎 中國航運股份有限公司董事兼資深副總經理IT、HR主管
徐光達 中國航運股份有限公司董事兼副總經理
吳清泉 前WBCT碼頭公司董事
林子傑 商船三井股份有限公司董事長
林宏穎 本源鐵路承攬運輸股份有限公司董事長
林文博 安躍系統股份有限公司董事長
王子鏘 崇實聯合會計師事務所會計師
謝志堅 前陽明海運(股)公司董事長
廖培安 世新大學經濟學系副教授
5.新任者職稱及姓名：
職 稱 姓 名
法人董事 大同通運股份有限公司 代表人：林宏年、林君玲
法人董事 貿新投資股份有限公司 代表人：朱天翎
法人董事 信緯投資股份有限公司 代表人：徐光達
法人董事 大統海運股份有限公司 代表人：吳清泉、林子傑
法人董事 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 代表人：林宏穎、林文博
獨立董事 王子鏘、謝志堅、李岳霖
6.新任者簡歷：
姓 名 簡 歷
林宏年 大同通運股份有限公司董事長
林君玲 萬通票券金融股份有限公司交易部襄理兼債券科科長
朱天翎 中國航運股份有限公司董事兼資深副總經理IT、HR主管
徐光達 中國航運股份有限公司董事兼副總經理
吳清泉 前WBCT碼頭公司董事
林子傑 商船三井股份有限公司董事長
林宏穎 本源鐵路承攬運輸股份有限公司董事長
林文博 安躍系統股份有限公司董事長
王子鏘 崇實聯合會計師事務所會計師
謝志堅 前陽明海運(股)公司董事長
李岳霖 弘鼎法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿
8.異動原因：任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數：
職 稱 姓 名 持有股數(股)
法人董事 大同通運股份有限公司 29,485,565
代表人 林宏年 0
代表人 林君玲 214,994
法人董事 貿新投資股份有限公司 5,400,000
代表人 朱天翎 0
法人董事 信緯投資股份有限公司 710,000
代表人 徐光達 0
法人董事 大統海運股份有限公司 12,913,805
代表人 吳清泉 0
代表人 林子傑 704,984
法人董事 本源鐵路承攬運輸(股)公司 2,454,453
代表人 林宏穎 513,837
代表人 林文博 0
獨立董事 王子鏘 0
獨立董事 謝志堅 0
獨立董事 李岳霖 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：111/05/27-114/05/26
11.新任生效日期：114/05/29
12.同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率：不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款
所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無
公告本公司114年股東常會重要決議事項
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/05/29 15:21:39
1.股東常會日期：114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：票決通過承認本公司113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂：票決通過本公司「公司章程」修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表：票決通過承認本公司113年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉：第二十屆董事(含獨立董事)當選名單
董事當選人： 大同通運股份有限公司 代表人：林宏年、林君玲
貿新投資股份有限公司 代表人：朱天翎
信緯投資股份有限公司 代表人：徐光達
大統海運股份有限公司 代表人：吳清泉、林子傑
本源鐵路承攬運輸股份有限公司 代表人：林宏穎、林文博
獨立董事當選人：王子鏘、謝志堅、李岳霖
6.重要決議事項五、其他事項：票決通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項：無
本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/05/15 17:31:04
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/16
1.召開法人說明會之日期：114/05/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明114年第一季的營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。