投資人服務

1.董事會決議日期或發生變動日期：114/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）：董事長
3.舊任者姓名：林宏年
4.舊任者簡歷：中國貨櫃運輸股份有限公司董事長
5.新任者姓名：林宏年
6.新任者簡歷：中國貨櫃運輸股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
　「退休」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿
8.異動原因：任期屆滿全面改選
9.新任生效日期：114/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
　　本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款
　　所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無

2025-05-29

公告本公司公司治理暨永續發展委員會委員任期屆滿

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第6款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/05/29 15:35:41

1.發生變動日期：114/05/29
2.功能性委員會名稱：公司治理暨永續發展委員會
3.舊任者姓名：王子鏘、廖培安、黃國樑
4.舊任者簡歷：
　王子鏘/崇實聯合會計師事務所會計師
　廖培安/世新大學經濟學系副教授
　黃國樑/本公司新事業發展部副總經理
5.新任者姓名：不適用(尚未選任)
6.新任者簡歷：不適用(尚未選任)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿
8.異動原因：任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：111/05/27-114/05/26
10.新任生效日期：尚未選任
11.其他應敘明事項：待本公司董事會通過選任公司治理暨永續發展委員會委員後，另行公告

2025-05-29

公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第6款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間： 114/05/29 15:35:12

1.發生變動日期：114/05/29
2.功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
3.舊任者姓名：王子鏘、廖培安、張寶安
4.舊任者簡歷：
　王子鏘/崇實聯合會計師事務所會計師
　廖培安/世新大學經濟學系副教授
　張寶安/引水人
5.新任者姓名：不適用(尚未選任)
6.新任者簡歷：不適用(尚未選任)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿
8.異動原因：任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：111/05/27-114/05/26
10.新任生效日期：不適用(尚未選任)
11.其他應敘明事項：待本公司董事會通過聘任薪酬委員會委員後，另行公告

2025-05-29

公告本公司審計委員會委員任期屆滿全面改選

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第6款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/05/29 15:34:11

1.發生變動日期：114/05/29
2.功能性委員會名稱：審計委員會
3.舊任者姓名：王子鏘、謝志堅、廖培安
4.舊任者簡歷：
　王子鏘/崇實聯合會計師事務所會計師
　謝志堅/前陽明海運(股)公司董事長
　廖培安/世新大學經濟學系副教授
5.新任者姓名：王子鏘、謝志堅、李岳霖
6.新任者簡歷：
　王子鏘/崇實聯合會計師事務所會計師
　謝志堅/前陽明海運(股)公司董事長
　李岳霖弘鼎法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿
8.異動原因：任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：111/05/27-114/05/26
10.新任生效日期：114/05/29
11.其他應敘明事項：無

2025-05-29

公告本公司114年股東常會決議解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第21款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/05/29 15:33:36

1.股東會決議日：114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
職稱姓名
　法人董事大同通運股份有限公司代表人：林宏年、林君玲
　法人董事貿新投資股份有限公司代表人：朱天翎
　法人董事信緯投資股份有限公司代表人：徐光達
　法人董事大統海運股份有限公司代表人：吳清泉、林子傑
　法人董事本源鐵路承攬運輸股份有限公司代表人：林宏穎、林文博
　獨立董事王子鏘、謝志堅、李岳霖
3.許可從事競業行為之項目：與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：不適用
　經股東常會已發行股份總數過半數股東出席，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
　（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）：不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址：不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用
10.對本公司財務業務之影響程度：無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用
12.其他應敘明事項：無

2025-05-29

公告本公司董事任期屆滿全面改選

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第6款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/05/29 15:33:11

1.發生變動日期：114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
　自然人董事或自然人監察人）：法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名：
職稱姓名
　法人董事大同通運股份有限公司代表人：林宏年、林君玲
　法人董事貿新投資股份有限公司代表人：朱天翎、徐光達
　法人董事大統海運股份有限公司代表人：吳清泉、林子傑
　法人董事本源鐵路承攬運輸股份有限公司代表人：林宏穎、林文博
　獨立董事王子鏘、謝志堅、廖培安
4.舊任者簡歷：
姓名簡歷
　林宏年大同通運股份有限公司董事長
　林君玲萬通票券金融股份有限公司交易部襄理兼債券科科長
　朱天翎中國航運股份有限公司董事兼資深副總經理IT、HR主管
　徐光達中國航運股份有限公司董事兼副總經理
　吳清泉前WBCT碼頭公司董事
　林子傑商船三井股份有限公司董事長
　林宏穎本源鐵路承攬運輸股份有限公司董事長
　林文博安躍系統股份有限公司董事長
　王子鏘崇實聯合會計師事務所會計師
　謝志堅前陽明海運(股)公司董事長
　廖培安世新大學經濟學系副教授
5.新任者職稱及姓名：
職稱姓名
　法人董事大同通運股份有限公司代表人：林宏年、林君玲
　法人董事貿新投資股份有限公司代表人：朱天翎
　法人董事信緯投資股份有限公司代表人：徐光達
　法人董事大統海運股份有限公司代表人：吳清泉、林子傑
　法人董事本源鐵路承攬運輸股份有限公司代表人：林宏穎、林文博
　獨立董事王子鏘、謝志堅、李岳霖
6.新任者簡歷：
姓名簡歷
　林宏年大同通運股份有限公司董事長
　林君玲萬通票券金融股份有限公司交易部襄理兼債券科科長
　朱天翎中國航運股份有限公司董事兼資深副總經理IT、HR主管
　徐光達中國航運股份有限公司董事兼副總經理
　吳清泉前WBCT碼頭公司董事
　林子傑商船三井股份有限公司董事長
　林宏穎本源鐵路承攬運輸股份有限公司董事長
　林文博安躍系統股份有限公司董事長
　王子鏘崇實聯合會計師事務所會計師
　謝志堅前陽明海運(股)公司董事長
　李岳霖弘鼎法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿
8.異動原因：任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數：
職稱姓名　　　　　持有股數(股)
法人董事大同通運股份有限公司 29,485,565
代表人林宏年　　　　　　　　　　　　　　0
代表人林君玲　　　　　　　　　　　214,994
法人董事貿新投資股份有限公司　　　5,400,000
代表人朱天翎 0
法人董事信緯投資股份有限公司 710,000
代表人徐光達 0
法人董事大統海運股份有限公司 12,913,805
代表人吳清泉 0
代表人林子傑 704,984
法人董事本源鐵路承攬運輸(股)公司 2,454,453
代表人林宏穎　　　　　　　　　　　513,837
代表人林文博　　　　　　　　　　　　　　 0
獨立董事王子鏘　　　　　　　　　　　　　 0
獨立董事謝志堅　　　　　　　　　　　　　 0
獨立董事李岳霖　　　　　　　　　　　　　 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：111/05/27-114/05/26
11.新任生效日期：114/05/29
12.同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率：不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
　本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款
　所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無

2025-05-29

公告本公司114年股東常會重要決議事項

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第18款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/05/29 15:21:39

1.股東常會日期：114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：票決通過承認本公司113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂：票決通過本公司「公司章程」修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表：票決通過承認本公司113年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉：第二十屆董事(含獨立董事)當選名單
　董事當選人：大同通運股份有限公司代表人：林宏年、林君玲
　　　　　　　貿新投資股份有限公司代表人：朱天翎
　　　　　　　信緯投資股份有限公司代表人：徐光達
　　　　　　　大統海運股份有限公司代表人：吳清泉、林子傑
　　　　　　　本源鐵路承攬運輸股份有限公司代表人：林宏穎、林文博
　獨立董事當選人：王子鏘、謝志堅、李岳霖
6.重要決議事項五、其他事項：票決通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項：無

2025-05-16

本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第12款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/05/15 17:31:04

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/16
1.召開法人說明會之日期：114/05/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明114年第一季的營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

2025-05-08

本公司董事會通過114年度第一季合併財務報告

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第31款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/05/08 14:30:41

1.提報董事會或經董事會決議日期：114/05/08
2.審計委員會通過日期：114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
　起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX)：114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元)：771,692
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元)：114,723
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)：62,388
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元)：40,556
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元)：32,370
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元)：31,969
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元)：0.23
11.期末總資產(仟元)：9,676,742
12.期末總負債(仟元)：6,526,381
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元)：3,138,005
14.其他應敘明事項：無

2025-04-30

本公司114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第31款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/04/30 13:36:32

1.董事會召集通知日：114/04/30
2.董事會預計召開日期：114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：114年第一季
4.其他應敘明事項：無

法人說明會

Investor Conference

本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會

說明會日期：

114/05/16 時間：15 點 00 分

說明會地點：

線上法人說明會

擇要訊息：

本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明114年第一季的營運概況

影音連結資訊：

其他應敘明事項：

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱

說明會簡報內容：

請詳公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw/mops/web/index

附件檔案：

中文檔案英文檔案