投資人服務

1.發生變動日期:115/08/31
2.法人名稱:大統海運股份有限公司
3.舊任者姓名:吳清泉
4.舊任者簡歷:中國貨櫃運輸(股)公司執行董事
5.新任者姓名:廖培安
6.新任者簡歷:實踐大學國際企業英語學士學位學程教授
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期:114/05/29至117/05/28
9.新任生效日期:115/09/01
10.其他應敘明事項:無

2026-08-12

公告本公司董事會通過115年度第二季合併財務報告

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第6款
發言人：陳政宏副總經理
事實發生日：115/08/12 13:54:49

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過日期:115/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期:115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,745,660
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):276,924
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):169,553
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):118,144
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):94,798
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,666
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):10,286,246
12.期末總負債(仟元):7,022,267
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,249,457
14.其他應敘明事項:無

2026-08-12

公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第6款
發言人：陳政宏副總經理
事實發生日：115/08/04 13:55:20

1.發生變動日期:115/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:謝志堅
6.新任者簡歷:前陽明海運(股)公司董事長/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會依規定補行委任
9.原任期:114/07/15-117/05/28
10.新任生效日期:115/08/12
11.其他應敘明事項:無

2026-08-04

本公司115年度第二季合併財務報告提報董事會日期

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第6款
發言人：陳政宏副總經理
事實發生日：115/08/04 13:50:47

1.董事會召集通知日:115/08/04
2.董事會預計召開日期:115/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

2026-06-26

公告本公司薪酬委員會委員異動

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第6款
發言人：陳政宏副總經理
事實發生日： 115/06/26 14:01:24

1.發生變動日期:115/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張寶安
4.舊任者簡歷:引水人
5.新任者姓名:待董事會決議委任
6.新任者簡歷:待董事會決議委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期:114/07/15-117/05/28
10.新任生效日期:新任者待董事會決議通過後再行公告
11.其他應敘明事項:無

2026-05-21

公告本公司115年股東常會重要決議事項

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第18款
發言人：陳政宏副總經理
事實發生日： 115/05/21 15:05:00

1.股東常會日期:115/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認本公司114年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
各項議案票決情形，請至公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/股東會議案
決議情形查詢各項議案票決情形查詢。

2026-05-18

本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第12款
發言人：陳政宏副總經理
事實發生日：115/05/19 16:53:29

1.召開法人說明會之日期：115/05/19
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明115年第一季營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

2026-03-04

本公司董事會通過114年度合併財務報告

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第31款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：115/03/04 15:31:17

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,367,572
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):571,376
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):350,617
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):203,832
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):160,496
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):157,092
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
11.期末總資產(仟元):10,217,004
12.期末總負債(仟元):6,902,785
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,299,724
14.其他應敘明事項:無

2026-03-04

本公司董事會決議股利分派

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第14款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：115/03/04 15:34:31

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：148,423,458
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)本案授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。
(2)本次盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如有股本發生變
動，致配發現金比率發生變動時，授權董事長全權處理之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

2026-03-04

本公司董事會決議召開115年股東常會

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第17款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：115/03/04 15:49:16

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：台中巿梧棲區文化路二段85號(梧棲區農會產業文化大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營運狀況
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)：本公司114年度現金股利分派案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/23
9.停止過戶截止日期：115/05/21
10.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名之
相關事宜如下：
a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會
議案。
b.受理期間：115年3月6日至115年3月16日止，
每日上午9時至下午17時。
c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司管理部
（新北巿汐止區大同路三段二七五號）。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，
其行使方法依公司法第177條之1規定，
載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
行使期間：115年4月21日至115年5月18日止。
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
https://www.stockvote.com.tw

法人說明會

Investor Conference

本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會

說明會日期：

115/05/19 時間：15 點 00 分

說明會地點：

線上法人說明會

擇要訊息：

本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明115年第一季的營運概況

影音連結資訊：

https://cctcorptw-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stella_lo_cctcorp_com_tw/IQDtnLHMoz-lRKJuJz1EejtxAdw6e4crQmztIWf7W-qokRk?e=P4wIWRt

其他應敘明事項：

完整影音資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱

說明會簡報內容：

請詳公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw/mops/web/index

附件檔案：

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