投資人服務

1.股東常會日期:115/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認本公司114年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
各項議案票決情形，請至公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/股東會議案
決議情形查詢各項議案票決情形查詢。

2026-05-18

本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第12款
發言人：陳政宏副總經理
事實發生日：115/05/19 16:53:29

1.召開法人說明會之日期：115/05/19
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明115年第一季營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

2026-03-04

本公司董事會通過114年度合併財務報告

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第31款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：115/03/04 15:31:17

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,367,572
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):571,376
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):350,617
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):203,832
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):160,496
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):157,092
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
11.期末總資產(仟元):10,217,004
12.期末總負債(仟元):6,902,785
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,299,724
14.其他應敘明事項:無

2026-03-04

本公司董事會決議股利分派

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第14款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：115/03/04 15:34:31

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：148,423,458
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)本案授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。
(2)本次盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如有股本發生變
動，致配發現金比率發生變動時，授權董事長全權處理之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

2026-03-04

本公司董事會決議召開115年股東常會

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第17款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：115/03/04 15:49:16

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：台中巿梧棲區文化路二段85號(梧棲區農會產業文化大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營運狀況
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)：本公司114年度現金股利分派案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/23
9.停止過戶截止日期：115/05/21
10.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名之
相關事宜如下：
a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會
議案。
b.受理期間：115年3月6日至115年3月16日止，
每日上午9時至下午17時。
c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司管理部
（新北巿汐止區大同路三段二七五號）。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，
其行使方法依公司法第177條之1規定，
載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
行使期間：115年4月21日至115年5月18日止。
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
https://www.stockvote.com.tw

2026-03-04

公告本公司訂定除息基準日

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第14款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：115/03/04 16:16:35

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣148,423,458元
(每股配發新台幣1元)
4.除權（息）交易日:115/03/19
5.最後過戶日:115/03/22
6.停止過戶起始日期:115/03/23
7.停止過戶截止日期:115/03/23
8.除權（息）基準日:115/03/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/21
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利配發至新台幣元為止，配發不足一元之畸零款合計數計入
本公司之其他收入。
(2)如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發
生變動而須修正時，授權董事長全權處理並公告之。
(3)3/22適逢例假日，現場過戶提前至3/20。

2026-03-04

本公司董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第20款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：115/03/04 16:24:13

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區南京東路之不動產使用權資產
2.事實發生日:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 民國115年3月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:71.39坪
每單位價格:每坪租金新台幣1,900元(不含水電費及營業稅)
交易總金額:每月租金新台幣135,641元(不含水電費及營業稅)
使用權資產金額:新台幣3,230,000元(依IFRS16規定計算之租賃負價現值)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:大統海運股份有限公司
與公司之關係:關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於業務上之整體規劃及管理考量
前次移轉之所有人:符合公司業務發展需求
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:按月支付租金新台幣135,641元(不含水電費及營業稅)
限制條款:無
其他重要約定:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格參考依據:參考租賃市場週邊行情
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
承租供總公司財會部辦公室
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月4日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

2026-02-24

本公司114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月4日

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第31款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：115/02/24 15:14:49

1.董事會召集通知日:115/02/24
2.董事會預計召開日期:115/03/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

2025-12-24

公告本公司高雄分公司經理人異動

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第8款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/12/24 17:12:31

符合條款第四條第XX款：12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:高雄分公司經理人
2.發生變動日期:114/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林永泰/本公司高雄分公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣昇建/台灣港務公司高雄分公司高級督導兼任公用貨櫃碼頭營運中心站長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

2025-12-24

本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第21款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/12/24 17:12:52

1.董事會決議日:114/12/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃國樑/總經理
3.許可從事競業行為之項目:從事與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

法人說明會

Investor Conference

本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會

說明會日期：

115/05/19 時間：15 點 00 分

說明會地點：

線上法人說明會

擇要訊息：

本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明115年第一季的營運概況

影音連結資訊：

https://cctcorptw-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stella_lo_cctcorp_com_tw/IQDtnLHMoz-lRKJuJz1EejtxAdw6e4crQmztIWf7W-qokRk?e=P4wIWRt

其他應敘明事項：

完整影音資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱

說明會簡報內容：

請詳公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw/mops/web/index

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