依據本公司訂定「董事會績效評估辦法」，每年應至少執行一次內部評估及每三年得由符合規定之外部評估機構或外部專家學者團隊執行董事會外部績效評估一次。

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能委員會之績效評估。
評估之方式，包括董事會內部自評、董事成員自評、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

本公司董事會績效評估之衡量項目含括下列五大面向：
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。

本公司董事成員績效評估之衡量項目含括下列六大面向：
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。

本公司功能性委員會績效評估之衡量項目含括下列六大面向：
一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。

前二項績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容。
本公司以管理部為董事會績效評估之執行單位，應於每年年度結束前，確立當年度受評估之單位、範圍及評估之方式進行；評估結果分為「優良」、「良好」及「待加強」，並應於次一年度第一季結束前召開之董事會報告。

114年度董事會績效執行情形

一、評估期間：112年1月1日~114年12月31日

二、評估單位：
(一)外部績效評估：臺灣董事會績效協進會 (王泰昌教授、李坤璋教授、陳達新教授)，該協會及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性。
(二)內部績效評估：本公司績效評估執行單位。

三、評估範圍及方式
(一)整體董事會：由外部績效評估執行單位，收集112~114年度董事會活動相關資訊。
(二)個別董事：由各董事填寫「董事成員績效評估自評問卷」。
(三)功能性委員會：由審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理暨永續發展委員會之成員填寫「功能性委員會績效評估自評問卷」。

四、評估結果

本公司114年度董事會及各功能性委員會績效評估各項評估指標均達到標準，各項評估指標之平均得分與平均總分差異 ±3分內，評估結果為「優良」。顯示董事會及各功能性委員會整體運作良好，董事及委員會成員對於各項評核指標運作多為非常認同，符合公司治理要求，能有效強化董事會職能與維護股東權益。評估結果將提報115年3月4日董事會。

(一)董事會外部績效評估：

公司董事會之治理及運作已能符合臺灣證券交易所對公司治理實務及董事會績效評估所提出的相關規範。董事會治理的具體優點包括：
1. 公司董事會結構具多元性：董事會成員專業背景領域多元，藉由多元視角參與決策，有助公司長期經營與永續發展。
2. 董事成員積極履行職責：董事用心參與會議運作，於議案決策過程中透過實質討論與充分專業交流，發揮監督與指導職能。
3. 董事會展現自律：除年度內部績效自評外，並落實每三年委任外部專業機構執行評估。本次為第二度外部評核，展現董事會自我精進、提升治理效能之決心。
4. 重視永續發展且績效優良：公司設置「公司治理暨永續發展委員會」功能性委員會專責推動 ESG 策略，且ESG績效連續榮獲外界機構獎項肯定，顯現公司推動永續發展已轉化為具體成效。
5. 展現轉型企圖：董事會近期在人事佈局與新事業發展上展現突破現狀的企圖心，顯示治理階層已意識到產業變遷的影響，並開始著手佈局。

而在董事會治理方面，公司可朝下列更佳實務精進：
1. 公司推動ESG成效良好建議公司將永續發展政策執行情形與成果納入股東會報告事項，展現公司履行永續經營之決心 。
2. 公司已建立人才培育訓練計畫並落實運作建議公司進一步將重要管理階層接班計畫之執行情形定期彙整並呈報董事會，以確保人才梯隊之穩健傳承。
3. 審計委員會與內、外部稽核互動順暢，溝通情形亦揭露於公司官方網站，建議審計委員會建立分別與內部稽核主管 、會計師之單獨溝通機制，每年2次以上並作成紀錄，以深化公司內部控制制度。

(一)董事會內部績效評估：

1. 董事成員績效自評整體平均分數為99.2分(滿分100分)
2. 審計委員會績效自評整體平均分數為100分(滿分100分)
3. 薪酬委員會績效自評整體平均分數為94.4分(滿分100分)
4. 公司治理暨永續發展委員會績效自評整體平均分數為100分(滿分100分)

113年度董事會績效執行情形

一、評估期間：113年1月1日~113年12月31日

二、評估範圍及方式

(一)整體董事會：由董事會績效評估執行單位，收集113年度董事會活動相關資訊，填寫「董事會績效評估自評問卷」。

(二)個別董事：由各董事填寫「董事成員績效評估自評問卷」。

(三)功能性委員會：由審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理暨永續發展委員會之成員填寫「功能性委員會績效評估自評問卷」。

三、評估結果

本公司113年度董事會及各功能性委員會績效評估各項評估指標均達到標準，各項評估指標之平均得分與平均總分差異 ±3分內，評估結果為「優良」。顯示董事會及各功能性委員會整體運作良好，董事及委員會成員對於各項評核指標運作多為非常認同，符合公司治理要求，能有效強化董事會職能與維護股東權益。評估結果將提報114年2月26日董事會。

(一)董事會績效自評整體平均分數為97.2分(滿分100分)
(二)董事成員績效自評整體平均分數為98.1分(滿分100分)
(三)審計委員會績效自評整體平均分數為100分(滿分100分)
(四)薪酬委員會績效自評整體平均分數為100分(滿分100分)
(五)公司治理暨永續發展委員會績效自評整體平均分數為100分(滿分100分)

112年度董事會績效執行情形

一、評估期間：112年1月1日~112年12月31日

二、評估範圍及方式

(一)整體董事會：由董事會績效評估執行單位，收集112年度董事會活動相關資訊，填寫「董事會績效評估自評問卷」。
(二)個別董事：由各董事填寫「董事成員績效評估自評問卷」。
(三)功能性委員會：由審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理暨永續發展委員會之成員填寫「功能性委員會績效評估自評問卷」。

三、評估結果

本公司112年度董事會及各功能性委員會績效評估各項評估指標均達到標準，各項評估指標之平均得分與平均總分差異 ±3分內，評估結果為「優良」。顯示董事會及各功能性委員會整體運作良好，董事及委員會成員對於各項評核指標運作多為非常認同，符合公司治理要求，能有效強化董事會職能與維護股東權益。評估結果已提報113年2月26日董事會。

(一)董事會績效自評整體平均分數為96.9分(滿分100分)
(二)董事成員績效自評整體平均分數為97.9分(滿分100分)
(三)審計委員會績效自評整體平均分數為100分(滿分100分)
(四)薪酬委員會績效自評整體平均分數為100分(滿分100分)
(五)公司治理暨永續發展委員會績效自評整體平均分數為100分(滿分100分)

111年度董事會績效執行情形

一、評估期間：111年1月1日~111年12月31日

二、評估單位：
(一)外部績效評估：台灣投資人關係協會 (理事長郭宗霖)，該協會及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性。
(二)內部績效評估：本公司績效評估執行單位。

三、評估範圍及方式
(一)整體董事會：由外部績效評估執行單位，收集111年度董事會活動相關資訊，填寫「董事會績效評估自評問卷」。
(二)個別董事：由外部績效評估執行單位發放問卷於董事填寫「董事績效評估自評問卷」。
(三)功能性委員會：由本公司績效評估執行單位發放問卷予審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理委員會之成員填寫。

本次外部績效評估執行，由協會書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件，並於112年1月11日委派3位評估專家至本公司進行實地訪評，訪談本公司董事長、功能性委員會召集人、公司治理主管及稽核主管。

四、評估結果：
(一)外部績效評估：
本公司董事會運作效能良好，議事單位在會議資料準備上相當充分，且董事在審視會議資料過程中，若對議案內容有疑問時，公司會立即補充說明。董事會議案若與董事自身有利害關係時，董事皆依法執行迴避。董事與經營團隊皆建立良好之溝通管道，使能及時獲取所需之資訊。評估結果已提報112年2月22日董事會。

建議事項:
(1)建立引領新任董事制度
(2)獨立董事席次達董事席次三分之一以上
(3)建立「智慧財產權」及「營業秘密」管理程序
(4)設置專任公司治理主管
(5)依審計品質指標(AQI)評估簽證會計師之獨立性及適任性
(6)財務報告發布前之封閉期間董事不得進行股票交易規定
 
(二)內部績效評估：

本公司111年度各功能性委員會績效評估各項評估指標均達到標準，各項評估指標之平均得分與平均總分差異 ±2分內，評估結果為「優良」。顯示各功能性委員會整體運作良好，委員會成員對於各項評核指標運作多為非常認同，符合公司治理要求，能有效強化董事會職能與維護股東權益。評估結果已提報112年2月22日董事會。  

會計師獨立性評估情形