功能性委員會
Functional Committee
薪酬委員會簡介
為健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第三條之規定，訂定本薪資報酬委員會組織規程，以資遵循。
一、本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。
二、本委員會成員之專業資格與獨立性，應符合薪酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定。
三、本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限：
(一)定期檢討本規程並提出修正建議。
(二)訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(三)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
一、本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。
二、本委員會成員之專業資格與獨立性，應符合薪酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定。
三、本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限：
(一)定期檢討本規程並提出修正建議。
(二)訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(三)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪酬委員會成員資訊
| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 召集人 | 中華 民國 | 王子鏘 | 學歷：臺灣大學商學研究所 經歷：勤業會計師事務所聯合執業會計師、眾智聯合會計師事務所會計師 | 台灣第一生化科技(股)公司監察人 劍湖山世界(股)公司董事 松田崗休閒育樂(股)公司監察人 |
| 委員 | 中華 民國 | 廖培安 | 學歷：美國加州大學戴維斯分校農業與資源經濟學系 經歷：世新大學公共事務處副公共事務長；世新大學研究發展處研發長；世新大學經濟學系系主任；世新大學經濟學系教授；實踐大學國際企業英語學位學程兼任副教授；臺灣獎學金及華語文獎學金計畫協同主持人；SIT(Study in Taiwan)人才資料庫計畫主持人 | 實踐大學國際企業英語學位學程教授 |
| 委員 | 中華 民國 | 張寶安 | 學歷：國立臺灣海洋大學商船研究所 經歷：商船船長、駐岸船長、引水人、海事稽查員 | 引水人 |
薪酬委員會運作情形
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
(2)本屆委員會任期：111年8月10日至114年5月26日。
113年度開會1次，出席情形如下：
112年度開會3次，出席情形如下：
(3)委員會運作情形：
(2)本屆委員會任期：111年8月10日至114年5月26日。
113年度開會1次，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際 出席次數 | 委託 出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 召集人 | 王子鏘 | 1 | 0 | 100% | 111年5月27日連任 |
| 委員 | 廖培安 | 1 | 0 | 100% | 111年5月27日連任 |
| 委員 | 張寶安 | 1 | 0 | 100% | 111年5月27日連任 |
112年度開會3次，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際 出席次數 | 委託 出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 召集人 | 王子鏘 | 3 | 0 | 100% | 111年5月27日連任 |
| 委員 | 廖培安 | 3 | 0 | 100% | 111年5月27日連任 |
| 委員 | 張寶安 | 2 | 1 | 67% | 111年5月27日連任 |
(3)委員會運作情形：
| 日期/期別 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員 會意見之處理 |
| 113年2月26日 第十九屆董事會 薪酬委員會 第五次會議 | 1.113年度經理人激勵獎金發放案。 2.113年度經理人調薪案。 | 委員會全體成員同意通過 | 全體出席委員同意通過，提交董事會討論 |
| 112年12月28日 第十九屆董事會 薪酬委員會 第四次會議 | 1.定期評估本公司董事及經理人薪資報酬之相關規定。 2.定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。 3.定期評估董事績效評估標準。 4.112年董事及員工酬勞(屬經理人部份)之提撥比率。 5.112年經理人年終獎金分派案。 | 委員會全體成員同意通過 | 全體出席委員同意通過，提交董事會討論 |
| 112年5月10日 第十九屆董事會 薪酬委員會 第三次會議 | 1.本公司執行副總經理調薪案。 2.本公司經理人晉升調薪案。 | 委員會全體成員同意通過 | 全體出席委員同意通過，提交董事會討論 |
| 112年1月11日 第十九屆董事會 薪酬委員會 第二次會議 | 1.111年董事及經理人酬勞之提撥比率。 2.111年經理人年終獎金分派案。 3.擬發放經理人春節獎勵金。 | 委員會全體成員同意通過 | 全體出席委員同意通過，提交董事會討論 |
公司治理暨永續發展委員會簡介
為強化公司治理及提升董事會效能，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十七條之規定，訂定本公司治理暨永續發展委員會組織規程，以資遵循。
一、本委員會人數為三位，由二位獨立董事及公司治理主管(現由管理部副總經理兼任)共同組成。
二、本委員會下設公司治理暨永續發展小組，跨部門由各相關單位共同組成，該小組負責公司治理、風險管理、企業誠信經營、企業社會責任及永續發展等相關事務；本公司之公司治理主管具備法令遵循、內部稽核、財務與公司治理專長，符合「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第23條資格條件規定，亦符合該委員會所需之專業能力。
三、本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
(一) 推行與強化公司治理：
1.規劃公司治理方向及年度執行計畫與進度。
2.公司治理執行情形之檢討及建議。
3.風險管理機制及風險評估之檢討及建議。
4.檢視董事之進修情形。
5.檢視董事及經理人之責任保險。
(二) 推行企業永續發展相關事務：
1.規劃企業永續發展年度目標與執行計畫。
2.企業永續發展執行情形之檢討及建議。
3.其他企業永續發展相關事項之研議。
(三) 誠信經營與防範不誠信行為：
1.協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度審議誠信經營之相關防弊措施、監督制衡機制。
2.誠信經營運作與執行情形，以及與利害關係人間之溝通情形。
3.檢視檢舉制度，確保執行之有效性。
一、本委員會人數為三位，由二位獨立董事及公司治理主管(現由管理部副總經理兼任)共同組成。
二、本委員會下設公司治理暨永續發展小組，跨部門由各相關單位共同組成，該小組負責公司治理、風險管理、企業誠信經營、企業社會責任及永續發展等相關事務；本公司之公司治理主管具備法令遵循、內部稽核、財務與公司治理專長，符合「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第23條資格條件規定，亦符合該委員會所需之專業能力。
三、本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
(一) 推行與強化公司治理：
1.規劃公司治理方向及年度執行計畫與進度。
2.公司治理執行情形之檢討及建議。
3.風險管理機制及風險評估之檢討及建議。
4.檢視董事之進修情形。
5.檢視董事及經理人之責任保險。
(二) 推行企業永續發展相關事務：
1.規劃企業永續發展年度目標與執行計畫。
2.企業永續發展執行情形之檢討及建議。
3.其他企業永續發展相關事項之研議。
(三) 誠信經營與防範不誠信行為：
1.協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度審議誠信經營之相關防弊措施、監督制衡機制。
2.誠信經營運作與執行情形，以及與利害關係人間之溝通情形。
3.檢視檢舉制度，確保執行之有效性。
公司治理暨永續發展委員會成員資訊
| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
| 召集人 | 中華 民國 | 王子鏘 | 學歷：臺灣大學商學研究所 經歷：勤業會計師事務所聯合執業會計師、眾智聯合會計師事務所會計師 |
| 委員 | 中華 民國 | 廖培安 | 學歷：美國加州大學戴維斯分校農業與資源經濟學系 經歷：世新大學公共事務處副公共事務長；世新大學研究發展處研發長；世新大學經濟學系系主任；世新大學經濟學系教授；實踐大學國際企業英語學位學程兼任副教授；臺灣獎學金及華語文獎學金計畫協同主持人；SIT(Study in Taiwan)人才資料庫計畫主持人 |
| 委員 | 中華 民國 | 劉家丞 | 學歷：中原大學會計系 經歷：廣豐實業(股)公司財務長兼會計主管、發言人，本公司稽核室協理、管理部副總經理兼任本公司發言人及公司治理主管 |
公司治理暨永續發展委員會運作情形
一、本公司之公司治理暨永續發展委員會委員計三人。
二、本屆委員會任期：111年8月10日至114年5月26日，112年度開會1次，出席情形如下：
112年度公司治理主管業務執行情形
公司治理主管進修情形
二、本屆委員會任期：111年8月10日至114年5月26日，112年度開會1次，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際 出席次數 | 委託 出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 召集人 | 王子鏘 | 1 | 0 | 100% | 111年8月10日連任 |
| 委員 | 廖培安 | 1 | 0 | 100% | 111年8月10日連任 |
| 委員 | 劉家丞 | 1 | 0 | 100% | 111年8月10日連任 |
112年度公司治理主管業務執行情形
- 協助董事執行職務、提供所需資料，並安排112年董事進修。
- 依公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章，不定期通知董事會成員。
- 安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師定期會議瞭解公司財務業務狀況。
- 辦理及協助相關部門執行公司治理評鑑。
- 辦理董事及經理人投保責任保險，並提董事會報告。
- 依本公司訂定「董事會績效評估辦法」對董事會、各功能性委員會及個別董事進行績效評核，並提報次年度董事會。
- 協助股東會股務作業相關事務、股東會提案作業、製作股東會議事錄。
- 擬訂各次董事會議程，於七日前發送召集通知予董事，召開會議並提供充分的會議資料，議題如需利益迴避，均予以事前提醒，並於會後二十日內分發董事會議事錄予各董事。
- 董事會會後發布重要決議之重大訊息，確保重訊內容之適法性及正確性。
- 依法辦理股東會日期事前登記，於法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件。
- 定期舉辦法人說明會及股東常會與投資人交流及溝通、不定期更新公司網頁，使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊。
公司治理主管進修情形
審計委員會簡介
為強化公司治理之內部監督機制及健全公司經營效益，本公司依據證券交易法規定，於111年5月27日起設置「審計委員會」替代監察人，該委員會成員由全體獨立董事組成，其主要審議事項為公司財務報表之允當表達、公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等；委員會成員及會議召開情形相關資料請參考本公司年報或連結至公開資訊觀測站查詢(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1)。
審計委員會成員資訊
| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 召集人 | 中華 民國 | 王子鏘 | 學歷：臺灣大學商學研究所 經歷：勤業會計師事務所聯合執業會計師、眾智聯合會計師事務所會計師 | 台灣第一生化科技(股)公司監察人 劍湖山世界(股)公司董事 松田崗休閒育樂(股)公司監察人 |
| 委員 | 中華 民國 | 廖培安 | 學歷：美國加州大學戴維斯分校農業與資源經濟學系 經歷：世新大學公共事務處副公共事務長；世新大學研究發展處研發長；世新大學經濟學系系主任；世新大學經濟學系教授；實踐大學國際企業英語學位學程兼任副教授；臺灣獎學金及華語文獎學金計畫協同主持人；SIT(Study in Taiwan)人才資料庫計畫主持人 | 實踐大學國際企業英語學位學程教授 |
| 委員 | 中華 民國 | 謝志堅 | 學歷：淡水工商企業管理科 經歷：陽明海運(股)公司董事長；長榮國際(股)公司董事長；長榮海運(股)公司董事長；台航會董事長；全國船聯會理事長 | 國立海洋大學航運管理學系兼任教授；中菲行國際物流顧問；中聯航運公司顧問 |
審計委員會運作情形
(1)本公司之審計委員會委員計三人。
(2)本屆委員會任期：111年5月27日至114年5月26日
113年度開會1次，出席情形如下：
112年度開會4次，出席情形如下：
(3)運作情形
(2)本屆委員會任期：111年5月27日至114年5月26日
113年度開會1次，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 召集人 | 王子鏘 | 1 | 0 | 100% | 111年5月27日新任 |
| 委員 | 廖培安 | 1 | 0 | 100% | 111年5月27日新任 |
| 委員 | 謝志堅 | 1 | 0 | 100% | 111年5月27日新任 |
112年度開會4次，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 召集人 | 王子鏘 | 4 | 0 | 100% | 111年5月27日新任 |
| 委員 | 廖培安 | 4 | 0 | 100% | 111年5月27日新任 |
| 委員 | 謝志堅 | 4 | 0 | 100% | 111年5月27日新任 |
(3)運作情形
| 日期/期別 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
| 113年2月26日 第一屆董事會 審計委員會 第七次會議 | 1.本公司112年度財務報表及營業報告書。 2.本公司112年度盈餘分派案。 3.本公司112年度現金股利分派案。 4.本公司112年度內部控制制度聲明書 | 委員會全體成員同意通過 | 提交董事會討論，全體出席董事同意通過 |
| 112年11月10日 第一屆董事會 審計委員會 第六次會議 | 1.本公司112年度第三季合併財務報告。 2.定期評估簽證會計師之獨立性及適任性。 3. 本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修正案。 | 委員會全體成員同意通過 | 提交董事會討論，全體出席董事同意通過 |
| 112年8月9日 第一屆董事會 審計委員會 第五次會議 | 本公司112年度第二季合併財務報告 | 委員會全體成員同意通過 | 提交董事會討論，全體出席董事同意通過 |
| 112年5月10日 第一屆董事會 審計委員會 第四次會議 | 1.變更112年度簽證會計師案 2.本公司112年度第一季合併財務報告 3.簽證會計師向本公司及子公司提供非認證服務預先核准案 4.擬增購壹台橋式起重機 | 委員會全體成員同意通過 | 提交董事會討論，全體出席董事同意通過 |
| 112年2月22日 第一屆董事會 審計委員會 第三次會議 | 1.本公司111年度財務報表及營業報告書 2.本公司111年度盈餘分派案 3.本公司111年度現金股利分派案 4.本公司111年度內部控制制度聲明書 | 委員會全體成員同意通過 | 提交董事會討論，全體出席董事同意通過 |