投資人服務

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/02/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣89,054,075元 (每股配發新台幣0.6元)
4.除權（息）交易日:113/03/14
5.最後過戶日:113/03/15
6.停止過戶起始日期:113/03/16
7.停止過戶截止日期:113/03/20
8.除權（息）基準日:113/03/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/04/12
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利配發至新台幣元為止，配發不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。
(2)如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，授權董事長全權處理並公告之。

2024-02-26

本公司董事會決議召開113年股東常會

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第17款
發言人：劉家丞副總經理
發言日期與時間： 113/02/26 15:13:24

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大智路二段388號3樓 (台中港酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營運狀況。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)本公司112年度現金股利分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案之相關事宜如下：
a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
b.受理期間：113年3月11日至113年3月21日止，每日上午9時至下午17時。
c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司管理部（新北巿汐止區大同路三段二七五號）。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
行使期間：113年4月24日至113年5月21日止。
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
https://www.stockvote.com.tw

2024-02-26

本公司董事會決議股利分派

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第14款
發言人：劉家丞副總經理
發言日期與時間： 113/02/26 15:01:45

1. 董事會決議日期：113/02/26
2. 股利所屬年(季)度：112年年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：89,054,075
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)本案授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。
(2)本次盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如有股本發生變動，致配發現金比率發生變動時，授權董事長全權處理之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

2024-02-26

公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第31款
發言人：劉家丞副總經理
發言日期與時間：113/02/26 14:24:20

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/26
2.審計委員會通過日期:113/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,148,316
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):467,724
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):269,120
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):130,940
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101,978
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,653
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71
11.期末總資產(仟元):10,303,144
12.期末總負債(仟元):7,119,600
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,171,353
14.其他應敘明事項:無

2023-11-23

本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第12款
發言人：劉家丞副總經理
發言日期與時間：112/11/23 16:57:23

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：112/11/24
1.召開法人說明會之日期：112/11/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明112 年第三季的營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

2023-11-10

公告本公司董事會通過112年度第三季合併財務報告

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第31款
發言人：劉家丞副總經理
發言日期與時間：112/11/10 14:08:19

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/10
2.審計委員會通過日期:112/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,323,012
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):320,012
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):173,662
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,822
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,276
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,446
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35
11.期末總資產(仟元):10,379,076
12.期末總負債(仟元):7,252,605
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,118,775
14.其他應敘明事項:無

2023-08-09

公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第31款
發言人：劉家丞副總經理
發言日期與時間：112/08/09 14:40:15

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過日期:112/08/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,496,049
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):186,297
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):93,179
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,983
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,901
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,710
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):10,446,646
12.期末總負債(仟元):7,357,280
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,081,309
14.其他應敘明事項:無

2023-06-30

本公司法人董事改派代表人

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第6款
發言人：劉家丞副總經理
發言日期與時間：112/06/30 14:20:47

1.發生變動日期:112/06/30
2.法人名稱:貿新投資股份有限公司
3.舊任者姓名:彭蔭功　
4.舊任者簡歷:中國貨櫃運輸(股)公司董事
5.新任者姓名:朱天翎
6.新任者簡歷:中國航運(股)公司董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27至114/05/26
9.新任生效日期:112/07/01
10.其他應敘明事項:無

2023-05-24

公告本公司112年股東常會重要決議事項

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第18款
發言人：劉家丞副總經理
發言日期與時間：112/05/24 14:09:28

1.股東常會日期:112/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認本公司111年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認本公司111年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
各項議案票決情形，請至公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/股東會議案
決議情形查詢各項議案票決情形查詢。

2023-05-17

本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會

符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第12款
發言人：劉家丞副總經理
發言日期與時間：112/05/17 16:11:37

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：112/05/18
1.召開法人說明會之日期：112/05/18
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明112年第一季的營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

法人說明會

Investor Conference

本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會

說明會日期：

112/11/24 時間：15 點 00 分

說明會地點：

線上法人說明會

擇要訊息：

本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明112年第三季的營運概況

影音連結資訊：

其他應敘明事項：

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱

說明會簡報內容：

請詳公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw/mops/web/index

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